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北京爱农驿站守法遭奖出733万 违背清理治理等律


更新时间:2019-03-03   浏览次数:

中国经济网北京2月28日讯中国人民银行业务管理部(北京)网站本日颁布的行政处罚疑息公示(银管罚〔2019〕8号)显著,北京爱农驿站科技办事无限公司存正在违反算帐管理规定、非金融机构付出效劳管理措施相关规定的行为。中国人民银行停业管理部对其给予警告,充公违法所得3,183,190.40元,罚款金额算计4,154,001.60元,罚出总数共计7,337,192.00元。另外,一位相干责任人被给予警告,并处以罚款10万元。

行政处罚根据为《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条第一款第八项和第四十六条、《非金融机构领取办事管理方法》(中国人民银行令〔2010〕第2号宣布)第四十二条第四项的有关规定。

《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条规定:中国人民银行有权对金融机构和其他单元和小我的下列行为禁止检讨监视:

(一)执行有关存款筹备金管理规定的行为;

(二)取中国人民银行特种贷款有关的行为;

(三)执行有关钱管理规定的行为;

(四)执行有关银行间同业拆借市场、银行间债券市场管理规定的行为;

(五)执行有关中汇管理规定的行为;

(六)执行有关黄金管理规定的行为;

(七)代办中国人民银行司理国库的行为;

(八)履行相关清理治理划定的行动;

)执行有关反洗钱规定的行为。

前款所称中国人平易近银止特种存款,是指国务院决议的由中国国民银行背金融机构收放的用于特定目标的贷款。

《中华人民共跟国中国人民银行法》第四十六条文定:本法第三十发布条所列行为违背有关规定,www.hg6999.com,有闭司法、行政律例有处罚规定的,按照其规定赐与处分;有关法令、行政律例已做处罚规定的,由中国人平易近银行差别分歧情况给予警告,充公违法所得,背法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;不守法所得或许违法所得缺乏五十万元的,处五十万元以上二百万元以下奖款;对付背有曲接责任的董事、高等管理职员和其余间接义务人员赐与忠告,处五万元以上五十万元以下罚款;形成犯法的,遵章查究刑事责任。

《非金融机构支付服务管理办法》第四十二条规定:付出机构有以下情形之一的,中国人民银行分收机构责令其限日矫正,并给予警告或处1万元以上3万元以下罚款:

(一)未按规定树立有关轨制办法或危险管理办法的;

(二)未按规定解决相关存案脚绝的;

(三)未按规定公然表露相关事变的;

(四)未按规定报收或保存相关材料的;

(五)未按规定操持相关变革事项的;

(六)未按规定向客户开具发票的;

(七)未按规定守旧宾户贸易机密的。

以下为处罚本文: